Vă informam că Facultatea de Drept din cadrul Universității București și Grupul editorial Universul Juridic, în parteneriat cu Oficiul pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu sprijinul Asociației Române a Băncilor, Autoritatea de Supraveghere Financiară (dacă va fi agreat!), Asociația Consilierilor Juridici din Sistemul Financiar-Bancar și Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate organizează în data de joi, 30 ianuarie 2025, începând cu ora 10.00, în Sala Constantin Stoicescu, din Palatul Facultății de Drept, Universitatea București din bulevardul Mihail Kogălniceanu 36-46, cea de a VII-a ediție a Conferinței Naționale de Prevenire și Combaterea a Spălării Banilor, cu tema ”Un front AML consolidat – Guvernanța corporativă față cu fenomenul spălării banilor”.
Conferința va fi inclusă în programul de pregătire și acreditată de Institutul Național Pentru Pregătirea Și Perfecționarea Avocaților (INPPA). Punctele de pregătire profesională se vor acorda după încheierea conferinței, în baza prevederilor Metodologiei de recunoaștere a activităților de pregătire profesională continuă, aprobată de Consiliul UNBR.
Evenimentul se va desfășura în prezența asistenței fizice, dar va putea fi urmărit și LIVE, online, fiind transmis integral, la standarde tehnice profesionale, pe portalul premium www.universuljuridic.ro.
În condițiile preocupărilor constante legate de prefacerile legislative de ordin intern și european de ameliorare și consolidare a procedurilor și măsurilor care au în vedere prevenirea și combaterea acțiunilor criminale de spălare a banilor și finanțare a terorismului la nivel internațional, în siajul exploziei tehnologiilor noi și al rafinării în ritm accelerat ale metodelor de ocolire a legilor de către grupurile de crimă organizată, în contextul geomilitar tensionat și al instabilității politice relative din spațiul euroatlantic, se simte nevoia imperioasă de a analiza și evalua șansele de întărire a colaborării dintre autoritățile îndrituite să vegheze la sănătatea și ”igiena” tranzacțiilor financiare globale, paneuropene și interne.
Mai mult, conferința își propune să ofere o șansă de neratat organizațiilor-verigă din lanțul plăților domestice și globale de a demonta mituri false, de a-și demonstra explicit viabilitatea business-urilor proprii și a-și reafirma oportunitățile sigure de cooptare a clienților.
Nu în ultimul rând, vom oferi asistenței ocazia de a înțelege beneficiile induse de soluțiile tehnologice la zi în domeniul AML, pașii decisivi făcuți de furnizorii de profil în acest domeniu.
Conferința va fi moderată, în mod tradițional, de coordonatorul științific al tuturor edițiilor, av. Elena Hach, fost procuror DNA.
Structura preliminară a evenimentului este următoarea:
09.30 – 10.00 – Primirea invitaților, înregistrare, welcome coffee
10.00 – 10.15 – Sesiune de deschidere
- Nicolae Cîrstea – președinte, Grupul editorial Universul Juridic
- prof. univ. dr. Răzvan Dincă, Decan, Facultatea de Drept, Universitatea București
- av. Elena Hach, coordonator științific
10.15 – 10.30 – Invitatul special al ediției
”Tranzacțiile financiare în epoca intelegenței artificiale și a criptomonedelor”
asist. univ. dr. Varujan Pambuccian, deputat, fost președinte al Comisiei IT din Camera Deputaților, Parlamentul României
10.30 – 12.00 PANELUL 1
Spălarea banilor, o realitate transfrontalieră
Impactul noilor reglementări UE privind combaterea spălării banilor; despre noile regelmentări adoptate la nivel european și impactul acestora asupra entităților financiare și nefinanciare; Colaborarea la nivel național și internațional în combaterea spălării banilor:
- Adrian Cucu, președinte ONPCSB
- Alexandru Petrescu, președinte ASF
- Gabriela Folcuț, director executiv, Asociația Română a Băncilor
- Raluca Micu, şef al Direcţiei Supraveghere Plăţi din Banca Naţională a României (BNR)
- Liana Tudorache, prodecan, Colegiul Consilierilor Juridici București
- Cornel – Virgiliu Călinescu, Director General, ANABI
- Aurel Andrei, președinte, Filiala CECCAR București
- lect. univ. dr. Vlad Soare, Facultatea de Drept, Universitatea București
12.00-12.30 Pauză de cafea
12.30-14.00 PANEL II
Metode noi, instrumente noi. Servicii profesionale de asistență juridică de profil, soluții AML, tehnologii emergente.
- jud. Raul Alexandru Nestor, Tribunalul București
- prof. univ. dr. Sebastian Bodu, Universitatea București
- reprezentanți ai băncilor comerciale
- reprezentanți ai procesatorilor de plăți
- reprezentanți ai caselor de avocatură
- reprezentanți ai asiguratorilor
- reprezentanți ai furnizorilor de soluții AI, AML etc.
14.00-14.10 – Lansarea revistei ”Spălarea banilor – Prevention. Privacy & Transparency”, ediția a 3-a
14. 10- 14.30 – Q & A. Concluzii
14.30 – Networking lunch, wine tasting
Înscrierea se face individual la https://www.ujmag.ro/drept/conferinta-nationala-prevenirea-si-combaterea-spalarii-banilor-impactul-legii-asupra-profesiilor-liberale-ediia-a-vii-a, membrii Colegiului Consilierilor Juridici Bucuresti beneficieaza de un discount de 20% din taxa de participare (fizic sau online): 25UJ1CCJB20SPALBANILOR